证券代码：000673                证券简称：*ST 当代       公告编号：2020-085

                   当代东方投资股份有限公司董事会

             关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大
会。
       2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2020 年 11
月 16 日召开的公司八届董事会二十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本
次股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、 会议召开的日期、时间
       现场会议时间：2020 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:30。
       通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 12 月 2 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
       （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
       （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
       （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2020 年 11 月 25 日（星期三），凡在 2020 年
11 月 25 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。


    二、会议审议事项
    《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
    特别提示：
    1、本次会议审议的议案已经公司八届董事会二十一次会议审议通过，详见
公司于 2020 年 11 月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事
会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-084）。
    2、本次会议审议的议案《关于补选公司第八届董事会董事的议案》需以累
积投票方式表决，应选非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以本次拟选的非独立董事应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配。


    三、提案编码
                                                               备注
  提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
                               累积投票提案
                    关于补选公司第八届董事会董事
  1.00                                                   应选人数（2）人
                                的议案
                    关于补选王玲玲为公司第七届董
  1.01                                                          √
                            事会董事的议案
                    关于补选许伟曲为公司第七届董
  1.02                                                          √
                            事会董事的议案
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    （二）登记地点
    地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
    （三）登记时间
    2020 年 11 月 30 日至 12 月 1 日 每天 9:00-12:00，13:00-18:00。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。


    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 12 月 1 日前）将现
场提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话：010-58693158
    联系人：李明华
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                      当代东方投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2020 年 11 月 16 日
附件一：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
    2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    补选公司非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 ：2020 年 12 月 2 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为：2020 年 12 月 2 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                                    授权委托书
     兹委托          先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
 东方投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以
 下意见代为行使表决权：
     本次股东大会提案表决意见表：
                                                                  备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    关于补选公司第八届董事会董事
    1.00                                                     应选人数（2）人
                                的议案
                    关于补选王玲玲为公司第七届董
    1.01                                                     √
                            事会董事的议案
                    关于补选许伟曲为公司第七届董
    1.02                                                     √
                            事会董事的议案


     注：授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托
 书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




     委托人签名：                           委托人身份证：
     委托人股东帐号：                       委托人持股数：
     代理人签名：                           代理人身份证：
     委托日期：2020 年    月   日