智度科技股份有限公司
                                         第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000676       证券简称：智度股份      公告编号：2019-099

                       智度科技股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于 2019 年 11 月 6 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2019
年 11 月 9 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事
和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《智度科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    在审议该议案时,公司董事熊贵成先生属于关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-100）。
    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有
限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和
《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民
币50,000万元的综合授信，主要为短期流动资金贷款，授信期限一年。本次授信
主要用于子公司支付媒体采购款，担保方式为信用。
    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

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        智度科技股份有限公司董事会
                   2019 年 11 月 11 日




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