证券代码：000677             股票简称：恒天海龙       公告编号：2019-010

                       恒天海龙股份有限公司
              关于召开2018年年度股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2018年年度股东大

会。

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会

第十次会议决议通过。

    3.会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 9:30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2019 年 4 月 25 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

    采用互联网投票的时间：2019年4月24日15:00—2019年4月25日15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2019年4月19日

    7.出席对象：


                                  - 1 -
    （1）截至 2019 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；

    （二）审议《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

    （三）审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2018

年度薪酬（津贴）金额的议案》；

    （四）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

    （五）审议《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价

准备的议案》；

    （六）审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司

2019年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

    （七）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；

    （八）审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议

案》；

    （九）审议《关于恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明》；

    （十）审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公

司日常关联交易的议案》；

    （十一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
     本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
     2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

                                 - 2 -
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会
第十次会议决议公告》（编号:2019-007）、《恒天海龙股份有限公司第十届监
事会第十次会议决议公告》（编号:2019-008）。公司独立董事将在公司年度股
东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2019年3月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。此次股东大会审议议案均为普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

   三、提案编码

   本次股东大会提案编码示例表
                                                           备注
     提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可
                                                         以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所           √
                                有提案
非累积投票提案
      1.00        提案 1《恒天海龙股份有限公司 2018        √
                        年度财务报告及审计报告》
     2.00         提案 2《恒天海龙股份有限公司 2018        √
                          年年度报告全文及摘要》
     3.00         提案 3《恒天海龙股份有限公司关于         √
                  董事、监事及高级管理人员 2018 年
                      度薪酬（津贴）金额的议案》
     4.00         提案 4《恒天海龙股份有限公司 2018        √
                            年度董事会工作报告》
     5.00         提案 5《恒天海龙股份有限公司关于         √
                  部分资产计提坏账准备及存货跌价
                                  准备的议案》
     6.00         提案 6《恒天海龙股份有限公司关于         √
                  续聘天职国际会计师事务所为公司
                  2019 年度财务报告审计服务机构及
                    内部控制审计服务机构的议案》
     7.00         提案 7《恒天海龙股份有限公司 2018        √
                              年度利润分配预案》
     8.00         提案 8《恒天海龙股份有限公司关于         √
                  授权管理层办理银行授信额度的议
                                      案》
     9.00         提案 9《关于恒天海龙股份有限公司         √
                  2018 年度控股股东及其他关联方资
                          金占用情况的专项说明》
     10.00        提案 10《山东海龙博莱特化纤有限责        √


                                 - 3 -
                     任公司关于与恒天纤维集团有限公
                          司日常关联交易的议案》
      11.00          提案 11《恒天海龙股份有限公司 2018
                            年度监事会工作报告》

    四、会议登记事项

    1.登记时间：2019 年 4 月 24 日 8:00-11:00，14:00-17:00

    2.登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4

月 24 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

    （5）会上若有股东发言，请于 2019 年 4 月 24 日下午 17：00 前，将发言提

纲提交公司董事会办公室。

    3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室

    联系电话：0536-7530007

    传真：0536-7530677

    邮政编码：261100

    联系人：   王志军

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场签到。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网

络投票的具体操作流程”。

    六、其他事项

                                    - 4 -
    1.会议联系方式：

    联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

    联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

    邮政编码：261100

    联系电话：0536-7530007

    传    真：0536-7530677

    联 系 人：   王志军

    2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

    3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

    1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》；

    2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》。



                                                 恒天海龙股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                二○一九年三月二十七日




                                 - 5 -
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

票”；

  2.填报表决意见

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权；

 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见；

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联


                                   - 6 -
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                 - 7 -
附件二：授权委托书格式




                                 授权委托书

     兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙

股份有限公司 2018 年年股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         对股东大会审议事项投票的指示具体为：
                                       备注     同意   反对      弃权
    提案编                         该列打勾
               提案名称
      码                           的栏目可
                                     以投票
     100            总议案：除累积       √
               投票提案外的所有
               提案
非累积投
  票提案
    1.00       提案 1《恒天海龙股        √
               份有限公司 2018 年
               度财务报告及审计
                      报告》
    2.00       提案 2《恒天海龙股        √
               份有限公司 2018 年
               年度报告全文及摘
                        要》
    3.00       提案 3《恒天海龙股        √
               份有限公司关于董
               事、监事及高级管理
               人员 2018 年度薪酬
               （津贴）金额的议
                        案》
    4.00       提案 4《恒天海龙股        √
               份有限公司 2018 年
               度董事会工作报告》
    5.00       提案 5《恒天海龙股        √
               份有限公司关于部

                                    - 8 -
             分资产计提坏账准
             备及存货跌价准备
                   的议案》
 6.00        提案 6《恒天海龙股         √
             份有限公司关于续
             聘天职国际会计师
             事务所为公司 2019
             年度财务报告审计
             服务机构及内部控
             制审计服务机构的
                     议案》
 7.00        提案 7《恒天海龙股         √
             份有限公司 2018 年
             度利润分配预案》
 8.00        提案 8《恒天海龙股         √
             份有限公司关于授
             权管理层办理银行
             授信额度的议案》
 9.00        提案 9《关于恒天海         √
               龙股份有限公司
             2018 年度控股股东
             及其他关联方资金
             占用情况的专项说
                       明》
 10.00       提案 10《山东海龙博        √
             莱特化纤有限责任
             公司关于与恒天纤
             维集团有限公司日
             常关联交易的议案》
 11.00       提案 11《恒天海龙股        √
             份有限公司 2018 年
             度监事会工作报告》


    注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：


委托人身份证号码（营业执照号码）：




                                       - 9 -
委托人股东账户：


受托人签名：       受托人身份证号：


委托书有效期限：   委托日期：     年   月   日




                   - 10 -