证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2022-017
恒天海龙股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2022年6月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2、召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共计 16 人，代表股份股 201,865,611，占公司有表
决权股份总数 23.3647%，中小投资者 15 人，代表股份 1,865,611 股。其中：
1、现场出席会议情况
-1-
出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 200,439,800 股，占公司有表决权股
份总数 23.1996%。
2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,425,811
股，占上市公司总股份的 0.1650%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东中强（潍坊）律师事务所的代表列席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提
案
1、《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
-2-
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬（津
贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
4、《恒天海龙股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
-3-
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2) 表决结果：通过。
5、《恒天海龙股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
6、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权
的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
-4-
同意 439,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 23.5740%；
反对 1,425,811 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
7、 恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报
告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 439,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 23.5740%；
反对 1,425,811 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
8、《恒天海龙股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
-5-
同意 439,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 23.5740%；
反对 1,425,811 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
9、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意 200,498,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3228%；
反对 1,367,011 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6772%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权
的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 498,600 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 26.7258%；
反对 1,367,011 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 73.2742%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
10、《关于恒天海龙股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,425,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7063%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
-6-
同意 439,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的 23.5740%；
反对 1,425,811 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 76.4260%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的 0 %。
(2)表决结果：通过。
11、《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
（1）总的表决情况：
同意 200,439,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2937%；
反对 1,372,411 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6798%；
弃权 53,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0265%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的23.5740%；
反对1,372,411股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总
数的73.5636%；
弃权53,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的2.8624%。
(2)表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向公司2021年度股东大会做了2021年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。
2．律师姓名： 韩明 宿秀兰
3．本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出
席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合
-7-
法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》；
3、《关于恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十七日
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