证券代码：000677            恒天海龙                  公告编号：2022-035




                       恒天海龙股份有限公司
           第十二届监事会第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十二届监事会第一次临时会议通
知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十二届监事会第一
次临时会议于 2022 年 8 月 5 以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人，监事会成员一致推举金江桂先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
    1.《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》
    选举金江桂先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会
相同。
    金江桂先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的相关文件。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。


                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二二年八月五日




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