证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承           公告编号：2022-026



                      襄阳汽车轴承股份有限公司

                第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 9 日
 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件方式
 发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长高少兵先生主
 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
     鉴于公司非独立董事詹彬先生、潘峰先生申请辞去董事职务，根据公司股
 东襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，同意提
 名陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东
 大会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止（简历见附件）。
     公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事辞职并增补董事的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2022 年 9 月 27 日（星期二）下午 14：00 在公司办公楼二楼会
 议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
 开 2022 年第一次临时股东大会通知》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告
                                           襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年九月九日

                                      1
附件：非独立董事候选人简历
    陈鲁纤先生：男，汉族，1984 年 1 月生，湖北十堰人，本科学历，中共党
员发展对象。2008 年 7 月参加工作，历任中信逸百年融资租赁有限公司项目经
理、渣打银行武汉分行客户经理、湖北省宏泰资产经营有限公司投资发展部负
责人。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司运营管理部副部长，兼任襄阳
轴承投资发展集团有限公司董事长、法定代表人，兼任武汉同力智能系统有限
公司董事、湖北省糖酒副食品有限公司董事。
    陈鲁纤先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公
司兼任董事长、法定代表人外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈鲁纤先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格
符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    吴元先生：男，汉族，1985 年 4 月生，湖北武汉人，硕士学历，中共党员。
2012 年 10 月参加工作，历任鄂旅投湖北饭店有限公司法务主管、湖北省宏泰
资产经营有限公司审计法务部部长。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司
法务风控部部长、职工董事，兼任湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司执行
董事、襄阳轴承投资发展集团有限公司董事、湖北长江产业数字城市运营管理
有限公司监事。
    吴元先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司
兼任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员。吴元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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