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公司公告

襄阳轴承:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-28  

                        证券代码:000678           证券简称:襄阳轴承      公告编号:2022-030



                     襄阳汽车轴承股份有限公司

             2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2022年9月27日下午14:00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月27日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月27日
9:15-15:00 的任意时间。
    2、会议召开形式:现场投票和网络投票相结合
    3、现场会议召开地点:襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限
公司办公楼二楼会议室
    4、股东大会召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长高少兵
    6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
    7、会议出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份211,634,130股,占上市公司总股
份的46.0463%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份20,000股,占上市公
司总股份的0.0044%。通过网络投票的股东4人,代表股份211,614,130股,占上
市公司总股份的46.0419%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份75,000股,占上市公司总股
份的0.0163%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份20,000股,占上
市公司总股份的0.0044%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份55,000股,
占上市公司总股份的0.0120%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员
列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事
会非独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
具体表决结果如下:
    总表决情况:
    1.01、增补陈鲁纤先生为第七届董事会非独立董事
    同意股份数:211,579,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%。
    1.02、增补吴元先生为第七届董事会非独立董事
    同意股份数:211,589,131股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%。
    中小股东总表决情况:
    1.01、增补陈鲁纤先生为第七届董事会非独立董事
    同意股份数:20,001股,占出席会议中小股东所持股份的26.67%。
    1.02、增补吴元先生为第七届董事会非独立董事
    同意股份数:30,001股,占出席会议中小股东所持股份的40%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:湖北今天律师事务所
    2、律师姓名:陈琬红     史毓杰
    3、结论性意见
    本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定,
出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公
司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


特此公告




                               襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                  二〇二二年九月二十七日