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公司公告

大连友谊:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告2022-05-17  

                                                                             大连友谊(集团)股份有限公司
证券代码:000679              股票简称:大连友谊              编号:2022—016


                 大连友谊(集团)股份有限公司
           关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据九届十一次董事
会决议,决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将会议的有关
事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次: 2021 年年度股东大会。
    (二)召集人:公司董事会,2022 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十一次会议
审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)会议召开的日期和时间:
    1. 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30。
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一
表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
    (六)股权登记日:2022 年 5 月 13 日(星期五)
    (七)出席对象:
                                       1
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    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    2022 年 5 月 13 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师。
    (八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
       二、会议审议事项
                                                                          备注
       提案编码                提案名称                              该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
        100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
        1.00                   2021 年度董事会工作报告                     √
        2.00                   2021 年度监事会工作报告                     √
        3.00                    2021 年度财务决算报告                      √
        4.00              《2021 年年度报告》及《年报摘要》                √

        5.00              关于 2021 年度利润分配预案的议案                 √
        6.00              关于聘请 2022 年度审计机构的议案                 √
        7.00                 关于计提资产减值准备的议案                    √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议
通过,上述议案的具体内容,详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
       三、会议登记等事项
    (一)登记方式:
    1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出

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具的授权委托书(详见附件 2)、出席人身份证进行登记;
    2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见
附件 2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    (二)登记时间:2022 年 5 月 13 日、16 日 9:00――15:30
    (三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部
    (四)会议联系方式:
    联系电话:0411-82802712
    联系传真:0411-82802712
    联系人:杨浩
    (五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的
具体操作流程”。
    六、备查文件
    2022 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                          大连友谊(集团)股份有限公司董事会


                                                   2022 年 5 月 16 日




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附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    (一)普通股的投票代码与投票简称:
    1、投票代码为“360679”
    2、投票简称为“友谊投票”
    (二)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00
-15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件 2:

                                        授权委托书

         兹全权委托先生                  (女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集
   团)股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
         委托人(签名):                          委托人证件号码:
         委托人持股数:                            委托人股东帐号:
         代理人(签名):                          代理人证件号码:
         委托时间:         年     月    日        有效期限:
         委托人对审议事项的表决指示:
                                                                  备注
提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏      同意   反对      弃权
                                                              目可以投票
  100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
                  非累积投票提案
  1.00                2021 年度董事会工作报告                      √
  2.00                2021 年度监事会工作报告                      √
  3.00                 2021 年度财务决算报告                       √
  4.00        《2021 年年度报告》及《年报摘要》                    √

  5.00         关于 2021 年度利润分配预案的议案                    √
  6.00         关于聘请 2022 年度审计机构的议案                    √
  7.00            关于计提资产减值准备的议案                       √
   说明:
       1、股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
       2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
   对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表
   决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
   的表决意见为准。
       3、委托人应在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。




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附件 3:出席股东大会回执



                            出席股东大会回执


致:大连友谊(集团)股份有限公司
    截止 2022 年       月     日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)
股份有限公司股票             股,拟参加公司 2021 年年度股东大会。


   出席人签名:


   股东账号:


   股东签署:(盖章)




    注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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