证券代码：000681           证券简称：视觉中国           公告编号：2016-007


                 视觉（中国）文化发展股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）
第八届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 22 日上午在公司董事会办公室以通讯
表决方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监
事。公司应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，参与表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议
以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、     审议通过了《关于投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限
合伙）的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟出资人民币 1800 万元投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“映月基金”）。映月基金注册资本为 14550 万元，主要从事
文化产业各细分领域的中早期股权投资和影视文化项目投资。截至 2016 年 1 月
12 日，华盖映月基金已完成的影视投资项目包括电影《心花路放》、《年兽大作
战》，电视剧《恶老板》、《傻柱》、《黎明决战》等；股权投资项目包括果麦文化、
东影光象、泽灵文化、皙悦传媒、环球悦时空等，主要从事电影、电视剧、网络
剧、综艺节目、动漫等内容的孵化、开发与制作，未来将持续制作各类影视文化
内容。
    本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    二、     审议通过了《关于参与北京华盖映月影视文化投资管理有限公司增
资的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司业务发展需要，公司拟投资 1350 万元参与北京华盖映月影视文化
投资管理有限公司（以下简称“映月管理公司”）定向增资扩股计划，映月管理
公司注册资金由 100 万元增资至 142.8571 万元，原股东北京坏猴子文化产业发
展有限公司、华盖资本有限责任公司持股放弃优先购买权。增资扩股完成后，北
京坏猴子文化产业发展有限公司持股比例变更为 40%，华盖资本有限责任公司持
股比例变更为 30%，公司持股比例为 30%。
    映月管理公司由北京坏猴子文化产业发展有限公司（曾用名“北京映月东方
文化传播有限公司”）与华盖资本有限责任公司于 2013 年 10 月 11 日合资设立，
主要从事基金管理与项目投资。映月管理公司于 2013 年 12 月 19 日发起设立北
京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙），现担任其执行事务合伙人。
    本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。


    公司与映月管理公司、映月基金合作后，能够通过资本手段与原创内容创造
者、供应商建立紧密联系，对于公司在娱乐营销、视觉数字娱乐等业务领域具有
协同效应。
    三、     审议通过了《关于终止公司 2015 年员工持股计划的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司于 2015 年 7 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<视觉（中国）文化发展股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案获得公
司 2015 年 8 月 18 日召开的第二次临时股东大会审议通过。公司员工持股计划股
票来源为，经过公司股东大会审议通过后的 6 个月内，通过二级市场购买等法律
法规许可的方式取得。
    公司目前正在筹划某重大事项，目前尚无法完整披露该事项的进展情况，且
该事项具有很大不确定性。公司董事、监事、高级管理人员和参与相关环节的家
园 6 号持有人均属于内幕信息知情人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》，员工持股计划须遵守敏感期不得买卖公司股票的相关规定；且
根据该事项的进展情况，公司无法在 2015 年员工持股计划股东大会通过之日起
6 个月之内完整披露该事项，因此在该事项未完整披露前，家园 6 号无法完成购
买。经公司慎重考虑，为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广
大员工的利益，经员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止 2015 年员工持
股计划事项。公司将与员工沟通后，择机实施第二期员工持股计划。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日见报的《视觉中国：
关于终止公司 2015 年员工持股计划的公告》以及《视觉中国：关于终止公司第
一期员工持股计划的独立董事意见》。柴继军董事为员工持股计划持有人，此议
案回避表决。


    特此公告。




                                   视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二○一六年一月二十二日