视觉中国：第八届董事会第二十一次会议决议公告2016-10-28
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-095
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
第八届董事会第二十一次会议于 2016 年 10 月 26 日上午在公司董事会办公室以
通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<2016 年第三季度报告全文>及<2016 年第三季度
报告正文>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2016 年三季度，公司实现营业收入 4.77 亿元，同比增长 62.85%；实现归属
于母公司所有者的净利润 12,309.27 万元，同比增长 36.5%；基本每股收益 0.1757
元/股。总资产 34.15 亿元，同比增长 40.00%，较上年末增长 23.30%；归属上市
公司股东的净资产 22.01 亿元，同比增长 9.34%，较上年末增长 5.78%。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2016 年第三季度报告全文》及《2016
年第三季度报告正文》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于全资子公司参股设立辽宁华盖安泰企业管理中心
（有限合伙）的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）为公司全资子公司，
拟出资设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”）。
华盖安泰注册资金人民币 10,000 万元，其中远东文化出资人民币 6,000 万元，
持股比例为 60%；北京尚林创新投资管理有限公司出资人民币 4,000 万元，持股
比例为 40%，均为现金出资。华盖安泰的经营范围为：企业管理；投资咨询；企
业管理咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
参与设立与华盖安泰，公司将通过资本手段参与对 PGC 内容生产制作、内容
聚合分发网络、人工智能技术、数字营销传播等领域的投资，有利于公司进一步
加强以视觉 PGC 内容为核心的主营业务，实现公司“视觉＋”生态的发展战略；
同时，充分发挥资本和资金实力，在文化创意产业的一些细分领域创造协同效应，
获得较为理想的中长期回报。
本交易不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30 日颁布的《上市公司章程指引
（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号），公司于 2016 年 10 月 14 日召开了
第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。现根
据深交所要求，对“第八十四条”不予修订。现将实际修订的《公司章程》修订
条款详细摘录如下（其中加黑斜体字体为修订部分）：
序号 条款 修改前 修改后
股东大会采用网络或其他方 股东大会采用网络或其他方
式的，应当在股东大会通知中明 式的，应当在股东大会通知中明确
确载明网络或其他方式的表决时 载明网络或其他方式的表决时间
间及表决程序。股东大会网络或 及表决程序。股东大会网络或其他
第五十七 其他方式投票的开始时间，不得 方式投票的开始时间，不得早于现
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条第三款 早于现场股东大会召开前一日下 场股东大会召开前一日下午3：00，
午3：00，并不得迟于现场股东大 并不得迟于现场股东大会召开当
会召开当日上午10:00，其结束时 日上午9:30，其结束时间不得早于
间不得早于现场股东大会结束当 现场股东大会结束当日下午3：00。
日下午3：00。
股东大会决议应当及时公 股权登记日登记在册的所有
告，公告中应列明出席会议的股 普通股股东或其代理人，均有权出
东和代理人人数、所持有表决权 席股东大会。并依照有关法律、法
第六十一 的股份总数及占公司有表决权股 规及本章程行使表决权。
2
条 份总数的比例、表决方式、每项
提案的表决结果和通过的各项决 股东可以亲自出席股东大会，
议的详细内容。 也可以委托代理人代为出席和表
公司股东大会审议影响中小 决。
序号 条款 修改前 修改后
投资者利益的重大事项时，对除
单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东的投票
情况，应当单独统计并披露。（注：
该部分内容已经移至第九十四
条）
出席股东大会的股东或其代 出席股东大会的股东或其代
理人，应当对提交表决的提案发 理人，应当对提交表决的提案发表
表以下意见之一：同意、反对或 以下意见之一：同意、反对或弃权。
第九十二
3 弃权。 证券登记结算机构作为内地与香
条
港股票市场交易互联互通机制股
票的名义持有人，按照实际持有人
意思表示进行申报的除外。
股东大会决议应当及时公 股东大会决议应当及时公告，
告，公告中应列明出席会议的股 公告中应列明出席会议的股东和
东和代理人人数、所持有表决权 代理人人数、所持有表决权的股份
的股份总数及占公司有表决权股 总数及占公司有表决权股份总数
份总数的比例、表决方式、每项 的比例、表决方式、每项提案的表
第九十四 提案的表决结果和通过的各项决 决结果和通过的各项决议的详细
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条 议的详细内容。 内容。
公司股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对除单
独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票情
况，应当单独统计并披露。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股 (一)召集股东大会，并向股东
东大会报告工作； 大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和 (三)决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
(四)制订公司的年度财务预 (四)制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
第一百一 (五)制订公司的利润分配方 (五)制订公司的利润分配方
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十条 案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(六)制定公司增加或者减少 (六)制定公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券 注册资本、发行债券或其他证券及
及上市方案； 上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收 (七)拟订公司重大收购、收购
购本公司股票或者合并、分立、 本公司股票或者合并、分立、解散
解散及变更公司形式的方案； 及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围 (八)在股东大会授权范围内，
内，决定公司对外投资、收购出 决定公司对外投资、收购出售资
序号 条款 修改前 修改后
售资产、资产抵押、对外担保事 产、资产抵押、对外担保事项、委
项、委托理财、关联交易等事项； 托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构 (九)决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；
(十)聘任或者解聘公司总 (十)聘任或者解聘公司总裁、
裁、董事会秘书；根据总裁的提 董事会秘书；根据总裁的提名，聘
名，聘任或者解聘公司副总裁、 任或者解聘公司副总裁、财务负责
财务负责人等高级管理人员，并 人等高级管理人员，并决定其报酬
决定其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理 (十一)制订公司的基本管理
制度； 制度；
(十二)制订本章程的修改方 (十二)制订本章程的修改方
案； 案；
(十三)管理公司信息披露事 (十三)管理公司信息披露事
项； 项；
(十四)向股东大会提请聘请 (十四)向股东大会提请聘请
或更换为公司审计的会计师事务 或更换为公司审计的会计师事务
所； 所；
(十五)向股东大会提出其他 (十五)向股东大会提出其他
提案； 提案；
(十六)在股东大会召开前向 (十六)在股东大会召开前向
股东征集投票权； 股东征集投票权；
(十七)提出董事候选人； (十七)提出董事候选人；
(十八)听取公司总裁的工作 (十八)听取公司总裁的工作
汇报并检查总裁的工作； 汇报并检查总裁的工作；
(十九) 经出席董事会会议 (十九) 经出席董事会会议的
的三分之二以上董事审议第四十 三分之二以上董事审议第四十一
一条规定的公司提供担保事项， 条规定的公司提供担保事项，并提
并提交股东大会审议： 交股东大会审议：
（二十）法律、行政法规、 （二十）法律、行政法规、部
部门规章或本章程授予的其他职 门规章或本章程授予的其他职权。
权。 超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
董事会进行对外投资、收购资
董事会进行对外投资、收购 产、出售资产、资产抵押、对外担
资产、出售资产、对外担保、的 保、委托理财、关联交易的权限应
第一百一
权限应当在股东大会授予的权限 当在股东大会授予的权限范围内
6 十三条第
范围内进行；重大投资项目应当 进行，建立严格的审查和决策程
一款
组织有关专家、专业人士进行评 序；重大投资项目应当组织有关专
审，并报股东大会批准。 家、专业人士进行评审，并报股东
大会批准。
第一百四 (七)依照《公司法》第一百 (七)依照《公司法》第一百五
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十八条第 五十二条的规定，对董事、高级 十一条的规定，对董事、高级管理
序号 条款 修改前 修改后
（七）项 管理人员提起诉讼。 人员提起诉讼。
本议案须提交股东大会审议。。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
