东方电子股份有限公司

    独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

    东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会

    第四次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发

    表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所聘任高管人员具有多年的企业财务和管理工作经历,其经验可以胜任

    所聘任工作。

    独立董事签字： 夏清、郭明瑞、吕永祥

    2009 年12 月 28 日