东方电子股份有限公司董事会

    关于证券投资情况的专项说明

    根据深交所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》要求，公司

    董事会对2009 年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

    一、证券投资的目的

    公司生产经营正常，财务状况良好，自由资金比较充裕，选择阶段性的证券

    投资，有利于提高公司限制资金的利用效率，增加投资收益，符合全体股东的利

    益。

    二、证券投资的资金来源、投资范围

    证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金，投资范围为申购新股或其他风

    险较低、收益稳定的短期投资品种。

    三、证券投资履行的审批程序

    经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

    四、报告期内证券投资情况

    代码 名称 投资成本(元) 期末市值 投资收益(元)

    601668 中国建筑 731500.00 0 562599.70

    002283 天润曲轴 7000.00 0 2930.10

    002288 超华科技 6050.00 0 2333.20

    601618 中国中冶 124660.00 0 34158.68

    300002 神州泰岳 29000.00 0 20929.94

    300007 汉威电子 13500.00 0 8456.00

    300008 上海佳豪 13900.00 0 7656.80

    300013 新宁物流 7800.00 0 4675.00

    300020 银江股份 10000.00 0 5893.14

    002303 美盈森 12680.00 0 4934.70

    600999 招商证券 31000.00 0 4318.22

    002308 威创股份 11900.00 0 5614.90

    002314 雅致股份 8410.00 0 6569.98

    601989 中国重工 103320.00 0 14030.80

    002324 普利特 11250.00 0 5117.20

    300029 天龙光电 9090.00 0 5820.12002328 新朋股份 9690.00 0 3089.38

    601299 中国北车 105640.00 0 4814.52

    002329 皇氏乳业 10050 10050 0

    601117 中国化学 76020 76020 0

    合计 703942.38

    公司建立了证券投资管理制度，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措

    施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。

    报告期内，公司证券投资未超出董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，取

    得了较好的投资收益。

    特此说明。

    东方电子股份有限公司董事会

    2010 年3 月25 日