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    证券简称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2010005

    东方电子股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会未出现否决议案.

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：2010 年5 月19 日

    2、会议召开的地点：公司会议室

    3、会议召开的方式：现场方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长丁振华

    6、出席会议的股东及授权代表共 14 名，代表股份193,962,787 股，占公

    司有表决权股份总数的19.83%。

    7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》

    的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议题：

    （一）、审议通过了《公司2009 年度报告及摘要》的议案：

    同意193,962,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；

    （二）、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》的议案：

    同意193,962,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；

    （三）、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》的议案：

    同意193,962,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；

    （四）、审议通过了《公司2009 年度财务决算》的议案：第 2 页 共 2 页

    同意193,962,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；

    （五）、审议通过了《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的

    议案：

    同意193,948,855 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%；

    反对0 股；弃权13,932 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

    （六）、审议通过了《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》：

    同意193,962,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；

    会议还听取了公司独立董事2009 年度的述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮、郑琳律师见证，并出具了法

    律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集

    人资格合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》

    的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2009 年度股东大会决议

    2、公司2009 年度股东大会之法律意见书

    东方电子股份有限公司

    2010 年5 月19 日