证券代码：000682 证券简称：东方电子 证券编码：2010005

    东方电子股份有限公司

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、本次股东大会会议召开符合相关法律、法规、行政规则和《公司章程》的相

    关要求。

    3、召开时间：2010 年7 月 22 日上午9：00

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：（1）截至2010 年7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限

    责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以

    书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师

    6、召开地点：公司三楼多功能会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、传真或信函

    2.登记时间：2010 年7 月19 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00

    3.登记地点：公司主楼一楼大厅

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、

    委托代理人身份证、授权委托书。

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    本次股东大会不采用交易系统投票

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    本次股东大会不采用互联网投票系统

    六、其它事项1. 会议联系方式：

    公司地址：烟台市芝罘区机场路2 号；

    邮编：264000；

    电话（传真）：0535-6582228；

    联系人：张俊杰、张琪

    2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

    七、授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席东方电子股

    份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。

    委 托 人 签 名：

    委托人身份证号码：

    委 托 人 持 股数：

    委 托人 股东帐户：

    受 托 人 签 名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：2010 年 月 日

    东方电子股份有限公司董事会

    2010 年 7 月 5 日