东方电子:第六届董事会第七次会议决议公告2010-07-05
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010006
东方电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年7 月5 日以通讯
表决的方式召开,会议通知于2010 年6 月30 日以送达、电子邮件的方式通知全
体董事。会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案:公司章程原第十三条 “公
司经营范围是:电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器
材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、
服务;金属材料、化工材料、铁矿石的销售;房屋、办公及机械设备的租赁;
许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。”
修改为:“第十三条 公司经营范围是:电力及工业自动化产品、电子产品
及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配
件的开发、生产、销售、服务;建筑智能化工程设计与施工;金属材料、化工材
料、铁矿石的销售;房屋、办公及机械设备的租赁;许可范围的进出口业务及批
准范围的对外经济技术合作业务。”
表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议题需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》;
表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2010 年7 月5 日