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    证券简称：东方电子 证券码：000682 公告编号：2010007

    东方电子股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会未出现否决议案.

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：2010 年7 月22 日

    2、会议召开的地点：公司会议室

    3、会议召开的方式：现场方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长丁振华

    6、出席会议的股东及授权代表共 8 名，代表股份193,928,807 股，占公

    司有表决权股份总数的19.83％。

    7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》

    的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决的方式通过了《关于修改公司章程》的议案：

    公司章程原第十三条 “公司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子

    产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部

    件及配件的开发、生产、销售、服务；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；

    房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济

    技术合作业务。”

    修改为：“第十三条 公司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子产品

    及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配

    件的开发、生产、销售、服务；建筑智能化工程设计与施工；金属材料、化工材

    料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批

    准范围的对外经济技术合作业务。”

    同意193,928,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对

    0 股，弃权0 股；第 2 页 共 2 页

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮、徐俊峰律师见证，并出具了

    法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召

    集人资格合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》

    的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2010 年第一次临时股东大会决议；

    2、公司2010 年第一次临时股东大会之法律意见书。

    东方电子股份有限公司

    2010 年7 月22 日