证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010009

    东方电子股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （1）基本情况。

    东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）于2010 年 8 月 5 日在

    烟台与北京诚信天宏科技有限公司（以下简称“北京天宏”）签订共同投资合作

    协议，双方共同出资注册成立北京东方天宏节能环保有限公司（以工商局核准名

    称为准）、（以下简称“东方天宏”），东方天宏注册资本5000 万元，其中东

    方电子出资3250 万元，占东方天宏注册资本的65％，北京天宏出资1750 万元，

    占东方天宏注册资本的35％。

    （2）根据相关法律法规和本公司《章程》的相关规定，本次投资议题经本

    公司第六届董事会第八次会议审议通过，本次投资无需提交股东大会审议。

    （3）本次投资不够成关联交易。

    二、交易对手方介绍

    名称：北京诚信天宏科技有限公司

    住所：北京市海淀区上帝6 街1 号鲁能科技大厦206 室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：余钦

    注册资本：1500 万元

    营业范围：一般经营项目：技术开发。

    与本公司无关联关系。

    三、投资公司的基本情况

    （1）出资方式

    东方电子以现金方式出资3250 万元，资金来源为自有资金；北京天宏以现

    金方式出资1750 万元，资金来源为自有资金。

    （2）投资公司基本情况：

    投资成立的东方天宏公司为有限责任公司，东方电子占其65％的股权，北

    京天宏，占其35％的股权。其营业范围为节能产品的技术开发与产品销售；节

    能改造项目投资、管理；节能产品信息咨询；环保科技项目技术开发、投资、实

    施等。

    四、投资合同的主要内容

    1、共同投资人：2

    东方电子、北京天宏

    2、投资额和投资方式

    投资成立的东方天宏公司注册资本5000 万元，其中投资各方的出资额及出

    资比例如下：

    3、新公司董事会和管理人员的组成安排

    新公司的股东会由东方电子和北京天宏共同组成，是公司的最高权力机构。

    公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由5 人组成，其中东方电子委派

    3 人，北京天宏委派2 人。董事会设董事长一名，由东方电子股份有限公司提名，

    由董事会选举产生。依法设立监事一名，由职工代表担任。公司设总经理1 名，

    副总经理2 名。总经理由北京天宏提名，副总经理由东方电子、北京天宏各提名

    一人，并由董事会聘任。

    4、违约责任

    合同各方应严格遵守合同约定，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的

    损失。

    五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    新公司的设立，将有利于公司对新兴产业的培育，并使公司进入政策扶持快

    速发展的节能环保服务行业。新产业的进入不仅可以提升公司的经营能力和盈利

    水平，实现产业领域的跨越，而且为公司能够长久地获得稳定的投资收益提供了

    可靠的保障。

    节能环保服务行业下游客户多为电力、采掘、石油石化、冶金、水泥等重工

    业，受宏观经济变动影响较大，公司入主节能环保服务行业可能面临着宏观经济

    周期将直接影响客户采购意愿的市场风险。

    六、被查文件

    1、《共同投资合作协议》。

    2、公司第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

    东方电子股份有限公司董事会

    2010 年 8 月 5 日

    出资方 出资额 出资比例

    东方电子 3250 万元 65％

    北京天宏 1750 万元 35％