证券代码：000682        证券简称：东方电子   公告编号：2011013

                        东方电子股份有限公司

                   关于召开 2010 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况
1、东方电子股份有限公司 2010 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会六届十一次会议审议通过召集本次股东大会
3、本次股东大会会议召开符合相关法律、法规、行政规则和《公司章程》的相
关要求。
4、召开时间：2011 年 4 月 26 日上午 9：00
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：（1）截至 2011 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师
7、召开地点：公司三楼多功能会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
6、审议《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
上述议案的内容详见 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、传真或信函
2.登记时间：2011 年 4 月 22 日上午 9：00—11：00；下午 2：00—4：00


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3.登记地点：公司主楼一楼大厅
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、
委托代理人身份证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项
1. 会议联系方式：
    公司地址：烟台市芝罘区机场路 2 号；邮编：264000；
    电话：0535-5520066；传真：0353-5520069
    联系人：张俊杰、张琪
2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理
七、备查文件

 1、公司董事会六届十一次会议决议

八、授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代表我单位（个人）出席东方电子股份有限公司
2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
        1、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》的议案；
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        5、审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        6、审议《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构》的议案：
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
        7、审议《关于修改公司章程》的议案
        委托行使   ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。
         委   托 人 签 名：
         委托人身份证号码：


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委 托 人 持 股数：
委 托人 股东帐户：
受 托 人 签   名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2011 年 月   日

                       东方电子股份有限公司董事会
                            2011 年 3 月 25 日




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