证券代码：000682      证券简称：东方电子   公告编号：2011015

        东方电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的时间:2011年4月26日；
        会议召开地点：公司三楼多功能会议室；
        会议召开方式：现场会议；
        召集人：公司董事会；
        主持人：公司董事长丁振华；
        本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份数量193,349,065
股，占公司有表决权股份总数19.77%。
    3.公司董事丁振华、杨恒坤、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚，公司监事陈
巨升、孙江国、王永，公司副总经理隋建华出席会议，北京华堂律师事务所的律
师孙广亮、邱家宇出席会议。
    二、议案审议表决情况
    1．议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。
    2．每项议案的表决结果。

     (1)、审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》：
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (2)、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》：
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (3)、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》：


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    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (4)、审议通过了《公司 2010 年度财务决算》：
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (5)、审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增的议案》：
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (6)、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》：
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     (7)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
     修改后的《公司章程》全文，请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    同意 193,349,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
     会议还听取了独立董事 2010 年度的述职报告。
    三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师、邱家宇律师见证，并出
具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和
出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；




                                            东方电子股份有限公司董事会
                                                   2011 年 4 月 26 日




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