证券代码 000682              证券简称 东方电子               公告编号   2011023



                            东方电子股份有限公司
                     第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       东方电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011 年 8 月 23 日在

公司会议室召开，会议通知于 2011 年 8 月 12 日以送达、电子邮件的方式通知全

体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事杨恒坤因公出差，委托董事长

丁振华代为表决，独立董事郭明瑞因公出差，委托独立董事吕永祥代为表决，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       1、审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案；

       表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       2、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》：因工作变动，张

俊杰先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会聘任张琪为公司证券事务代

表。

       表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




       特此公告。
                                  东方电子股份有限公司董事会
                                        2011 年 8 月 23 日




                                                                                  1