东方电子股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告

    作为东方电子股份有限公司的第六届董事会的独立董事，我在 2011 年度工作中，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度
的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
    一、参会情况。
    2011 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
    报告期内，出席董事会情况如下：
      姓名         应出席会议次数   实际出席会议次数   委托出席   缺席

     吕永祥              5                   5            0        0
    二、发表独立意见情况
    作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我们共发
表如下独立意见：
    1、2011 年 1 月 13 日，公司第六届第十次董事会会议上发表了《独立董事关于对外
投资的独立意见》；
    2、2011 年 3 月 25 日，公司第六届第十一次董事会会议上发表了《关于聘请财务审
计机构的独立意见》、《对公司内部控制自我评价的独立意见》、《对公司董事会未进行现
金分配的独立意见》、《对公司证券投资的独立意见》及《对控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。
    3、2011 年 8 月 5 日，公司第六届第十三次董事会会议上发表了《关于对控股子公
司提供财务资助的独立意见》。
    4、2011 年 8 月 23 日，公司第六届第十四次董事会会议上发表了《对控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。
    三、在公司现场办公的情况
    报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务
状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、
电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    四、参与董事会各专业委员会的情况

                                       1/2
    本人是公司董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员。2011 年度参加审计委员
会召开的会议共 2 次，主要审议公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排，公司 2011 年
度财务会计报告及关于续聘公司 2012 年度财务审计机构等事项。2011 年度未参加过其
他专业委员会会议。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司提
供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
    2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
    3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2011 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
    4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实
维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
    今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要
求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合
法权益。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


                            独立董事：
                              2012 年 3 月 27 日




                                     2/2