证券代码：000682      证券简称：东方电子    公告编号：2012009

        东方电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的时间:2012年4月19日；
        会议召开地点：公司三楼多功能会议室；
        会议召开方式：现场会议；
        召集人：公司董事会；
        主持人：公司董事长丁振华；
        本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份数量193,705,065
股，占公司有表决权股份总数19.80 %。
    3.公司董事丁振华、杨恒坤、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚、独立董事郭
明瑞、吕永祥，公司监事陈巨升，公司副总经理隋建华、总会计师邓发出席会议，
北京市华堂律师事务所的律师孙广亮、穆慧明出席会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。
    （二）、每项议案的表决结果。

     1、审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》：
    同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》：
    同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     3、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》：


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     同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算》：
     同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》：
     同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
     选举杨恒坤为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举丁振华为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举陈勇为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举马鹏祥为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举李小滨为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举王清刚为公司第七届董事会董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举郭明瑞为公司第七届董事会独立董事：同意 193,705,065 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举夏清为公司第七届董事会独立董事：同意 193,705,065 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     选举吕永祥为公司第七届董事会独立董事：同意 193,705,065 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
     董事、独立董事任期三年。
     7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
     选举陈巨升为公司第七届监事会监事：同意 193,705,065 股，占出席会议股


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东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
    选举王永为公司第七届监事会监事：同意 193,705,065 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股；
    监事任期三年，陈巨升、王永与公司职工代表大会选举的监事孙江国共同组成
公司第七届监事会。
    8、审议通过了《关于公司独立董事津贴》的议案；
    同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
    9、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构》及《2012 年度内部
控制审计机构》的议案；
    同意 193,705,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，弃权 0 股；
     会议还听取了独立董事 2011 年度的述职报告。
    三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、穆慧明师见证，并出
具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席
会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；




                                                 东方电子股份有限公司
                                                       2011 年 4 月 19 日




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