证券代码 000682           证券简称   东方电子          公告编号   2012011

                         东方电子股份有限公司

                   第七届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2012 年 4 月 24 日

以通讯表决的方式召开，会议通知于 2011 年 4 月 19 日以送达、电子邮件的方式

通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：监事会选举陈

巨升为公司第七届监事会主席（简历见附件 1）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告的议案》：

     监事会经审议，对公司 2012 年第一季度报告相关事项发表如下审核意见：

     （1）公司决策程序及季度报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、

法规的规定。

     （2）《公司 2012 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2012 年一季度的经营业绩和

财务状况等事项。

     （3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2012 年一季

度报告》的人员有违反保密规定的行为。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                       东方电子股份有限公司监事会

                                            2012 年 4 月 24 日

    附件 1
    陈巨升：男，1962 年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东
方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资
源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司第七

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届监事会主席。
    陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持
有公司股票 6150 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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