证券代码：000682      证券简称：东方电子     公告编号：2012018

  东方电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的时间:2012年8月9日；
       会议召开地点：公司三楼多功能会议室；
       会议召开方式：现场会议；
       召集人：公司董事会；
       主持人：公司董事长丁振华；
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 6人，代表股份数量
193,622,192股，占公司有表决权股份总数19.80%。
    3.公司董事长丁振华，董事杨恒坤、马鹏祥、陈勇、李小滨、王清刚，独立
董事郭明瑞、吕永祥，公司监事会主席陈巨升，监事孙江国、王永，公司总会计
师邓发出席会议，北京市华堂律师事务所的律师孙广亮、穆慧明出席会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。
    （二）、议案的表决结果。
      审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公司章程全文请详见巨潮资讯网
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      同意 193,622,192 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
    三、律师出具的法律意见
      本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、穆慧明师见证，并出
具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席
会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
                                              东方电子股份有限公司
                                                  2012 年 8 月 9 日

                                                                           1