证券代码 000682            证券简称 东方电子              公告编号   2012020

                          东方电子股份有限公司

                     第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 11 月 22 日以通

讯表决的方式召开，会议通知于 2012 年 11 月 19 日以送达、电子邮件的方式通

知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事马鹏

祥因外出学习，委托董事长丁振华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：因工作需要，经过

公开竞聘和总经理提名，公司董事会聘任林培明先生、王传起先生为公司副总经

理（个人简历见附件）。

     表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议并通过了《关于马鹏祥先生辞去公司副总经理职务的议案》：因个人

原因，马鹏祥先生辞去公司副总经理的职务。公司董事会感谢马鹏祥先生长期以

来为公司所做出的贡献。马鹏祥先生仍担任本公司董事。

     表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》：为满足公司业务发展，

尤其是海外市场拓展的资金需要，公司拟在银行申请新增授信额度 21000 万元。

其中：中国银行烟台分行综合授信额度由 10000 万元增加到 20000 万元，招商银

行烟台分行综合授信额度为 11000 万元。

     表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     特此公告。

                                        东方电子股份有限公司董事会

                                               2012 年 11 月 22 日




                                                                               1
    附件 1



                            林培明简历


    林培明，男，1971 年 2 月生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国商

业对外贸易公司烟台分公司业务员，项目经理、部门经理，烟台粮油国贸公司副

经理、总经理，东方电子股份公司市场部客服中心主任，烟台东方通信技术有限

公司副总经理，龙口东立电线电缆有限公司副总经理、总经理，现任龙口东立电

线电缆有限公司总经理，东方电子股份有限公司总经理助理。

   林培明先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未

持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                            王传起简历


    王传起，男，1965 年 5 月生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任烟台计

算机公司工程师，东方电子股份有限公司中心研究所系统室主任、公司配电事业

部副经理、公司电力调度自动化事业部副经理、公司技术中心系统部部长，现任

公司副总工程师、公司技术中心副主任。

   王传起先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未

持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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