证券代码：000682     证券简称：东方电子     公告编号：2013007

        东方电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司2012年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届
董事会第六次会议审议通过。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
    4．会议召开的时间：2012年5月8 日上午9：00。
    5．会议的召开方式：现场表决。
    6．出席对象：
    （1）于 2013 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东)。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．会议地点：公司三楼多功能会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案；
    2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；
    3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案；
    4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》的议案；
    5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；
    6、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和2013年度内部控制审计
机构》的议案；
    7、审议《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案。
    会议还将听取公司独立董事述职报告。
   上述议案的详细内容，请见公司刊载于 2013 年 4 月 15 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第七届董事会第六次会
议决议公告、公司第七届监事会第五次会议决议公告。
    三、会议登记方法
     1、登记方式：现场登记、传真或信函
     2、登记时间：2013年5月7日上午9：00—16:30
     3、登记地点：公司主楼一楼大厅
     4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证及股东账户办理登记手续；代理人持股东帐户、委托代理人身份证、
授权委托书办理登记手续。
     5、联系人： 张琪
     6、联系方式：电话：0535-5520066      传真：0535-5520069
     7、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000
     四、其他事项
     与会股东膳宿费及交通费自理
     五、备查文件
     1、公司第七届董事会第六次会议决议；
     六、授权委托书
     本人 __________ (身份证号：              ）/单位__________(营业
执照号：           ）作为东方电子股份有限公司（下称“公司”）股东，兹
全权委托/授权 __________ (身份证号：         )代表本人出席公司于2013
年5月8日召开的公司2012年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
序号                     议案                       同意   反对   弃权
 1     审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案
 2     审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
 3     审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
 4     审议《公司2012年度财务决算报告》的议案
 5     审议《公司2012年度利润分配预案》的议案
 6     审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和
       2013年度内部控制审计机构》的议案
 7     审议《选举林培明先生为公司第七届董事会董
       事》的议案
    对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
    委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投
票；本授权委托书复印件有效。

                                 东方电子股份有限公司董事会
                                     2013 年 4 月 10 日