证券代码 000682           证券简称 东方电子             公告编号   2013010
                         东方电子股份有限公司
                     第七届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     东方电子股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 24 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2013 年 4 月 19 日以送达、电子邮件的方式通知
全体董事。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2013 年第一季度报告及摘要的议案》；
     表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于设立变压器分公司的议案》：公司决定在在烟台高新
区设立东方电子变压器分公司。营业场所:山东省烟台市高新区东方智能科技园
内；经营范围: 变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、
特种变压器及辅助设备、零部件的制造及销售，电器机械及器材、进出口业务及
对外经济技术合作业务。前述公司名称及营业范围以工商登记机关最终核准为
准。
     表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议并通过了《公司对外投资的议案》：为提高公司资金的使用效率和收
益，公司拟利用自有资金 4000 万元投资购买中信民生 3 号重庆合川城投应收账
款流动化信托项目，投资期限三年，预期年化收益率 10%/年（含认购费）（详见
编号为 2013011-关于公司对外投资的公告）；
    表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于控股子公司对外投资的议案》：为提高自有闲置资金
的使用效率和收益，公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司拟利用
自有资金 1000 万元投资购买中信民生 3 号重庆合川城投应收账款流动化信托项
目，投资期限三年，预期年化收益率 10%/年（含认购费）（详见编号为 2013012-
关于控股子公司对外投资的公告）。
     表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议并通过了《关于东方电子股份有限公司反舞弊、投诉与举报制度的
议案》（详见刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东方电子股份有限公司
反舞弊、投诉与举报制度》全文）。
      表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


     特此公告。
                                       东方电子股份有限公司董事会
                                             2013 年 4 月 24 日


                                                                             1