东方电子:2012年度股东大会决议公告2013-05-08
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2013013
东方电子股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间:2013年5月8日;
会议召开地点:公司三楼多功能会议室;
会议召开方式:现场会议;
召集人:公司董事会;
主持人:公司董事长丁振华;
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2 . 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 10 人 , 代 表 股 份 数 量
193,697,006股,占公司有表决权股份总数19.80%。
3.公司董事长丁振华、董事陈勇、李小滨、王清刚,独立董事吕永祥,公司
监事会主席陈巨升、监事孙江国、王永,公司副总经理隋建华、王传起,总会计
师邓发出席会议,北京市华堂律师事务所的律师孙广亮、张剑英出席会议。
二、议案审议表决情况
(一)、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。
(二)、每项议案的表决结果。
1、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》的议案:
同意193,697,006股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,弃权0股;
2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案:
同意193,697,006股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,弃权0股;
3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案:
1
同意193,697,006股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,弃权0股;
4、审议通过了《公司2012年度财务决算》的议案:
同意193,697,006股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,弃权0股;
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案:
同意193,323,106股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%;
反对373,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%;弃权0股;
6、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构和2013年度内部控制
审计机构》的议案:
同意193,697,006股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,弃权0股;
7、审议通过了《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案:
选举林培明为公司第七届董事会董事:同意193,697,006股,占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
会议还听取了独立董事2012年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、张剑英师见证,并出
具了法律意见书,律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席
会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公司
章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
东方电子股份有限公司
2013 年 5 月 8 日
2