证券代码 000682            证券简称 东方电子             公告编号 2013017
                        东方电子股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     东方电子股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 9 月 26 日以通

讯表决的方式召开，会议通知于 2013 年 9 月 23 日以送达、电子邮件的方式通知

全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了如下决议：

     1、审议并通过了《关于公司控股子公司转让其所持参股公司股权的议案》：

为控制投资风险，加强资源整合，公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有

限公司将所持有的中节环（北京）环境科技有限公司 1350 万元出资额（占其注

册资本的 33.75%）分别转让给东方电子集团有限公司 877.5 万元出资额（评估

价值 798.3 万元），转让价款为 877.5 万元；转让给自然人余钦 472.5 万元出资

额（评估价值 429.86 万元），转让价款为 472.5 万元。（详见公司编号为 2013019

号-出售资产公告）

    东方电子集团有限公司为公司的控股股东，此交易构成关联交易。（详见公

司编号为 2013018-关联交易公告）

     董事杨恒坤为东方电子集团有限公司的董事长，作为关联董事回避表决。

     表决情况：   8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     2、审议并通过了《关于银行授信额度的议案》：为满足公司发展的资金需

求，公司拟向华夏银行烟台分行申请综合信用授信额度 1 亿元，期限 12 个月；

向招商银行烟台分行申请综合信用授信额度 1.4 亿元，期限 12 个月；向交通银

行烟台分行申请综合授信额度 1 亿元，期限 24 个月。

    表决情况：    9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



     特此公告。

                                        东方电子股份有限公司董事会
                                               2013 年 9 月 26 日

                                                                            1
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