证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014001
东方电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 3 月 26 日在
公司会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 14 日以送达、电子邮件的方式通知全
体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事吕永祥因公无法出席会议，
委托独立董事郭明瑞代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议并通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议并通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》；
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第 030066 号
审计确认，公司 2013 年度营业收入 1,665,293,967.82 元，比去年同期增长
15.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 36,484,904.05 元，比去年同期增长
48.62%；基本每股收益 0.0373 元，比去年同期增长 48.61%；经营活动产生的现
金流量净额 119,328,378.19 元，比去年同期增加 1,235.51%；截至 2013 年 12
月 31 日公司资产总额 2,678,773,588.11 元，比去年同期增长 11.58%；归属于
母公司的所有者权益为 1,432,645,452.69 元，比去年同期增长 2.59%；归属于
上市公司股东的每股净资产 1.46 元，比去年同期增长 2.1%。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配预案》：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第 030066 号
审 计 报 告 确 认 ， 东 方 电 子 股 份 有 限 公 司 母 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润
12,561,230.54 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 1,256,123.05
1
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 54,237,840.89 元 ， 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
65,542,948.38 元。
根据公司章程的相关规定，公司董事会确定 2013 年度利润分配预案为：以
2013 年末公司总股本 978,163,195 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2
元（含税），共计派发现金红利 19,563,263.90 元。剩余可供股东分配的利润
45,979,684.48 元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议并通过了《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机
构》的议案：公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为 60 万元（其中财务审
计 40 万元，内控审计 20 万元）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连
续为公司服务 12 年。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（详见公司于
2014 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有
限公司 2013 年度内部控制评价报告》。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审议并通过了《公司独立董事述职报告》的议案（详见公司于 2014 年 3
月 29 日刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司独
立董事述职报告》。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、审议并通过了《关于公司 2013 年处理坏帐损失》的议案（详见附件）。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10、在关联董事杨恒坤回避表决的情况下，审议并通过了《关于预计公司
2014 年度日常关联交易》的议案（详见公告编号为 2014004-日常关联交易公告）。
表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、审议并通过了《关于丁振华先生辞去公司总经理职务》的议案：为进一
步完善公司法人治理结构，做到董事长和总经理分设，促进公司更好发展，丁振
华先生辞去公司总经理职务。丁振华先生仍担任本司董事、董事长、董事会委员
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会委员。
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案：公司董事会聘任
林培明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日
止。（详见公告编号为 2014005-关于变更公司高级管理人员的公告）
表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
13、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的通知》的议案（详
见公告编号 2014006-关于召开公司 2013 年度股东大会的通知）。
其中议案 1、2、4、5、6、8 需提交股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月 26 日
附件
关于公司 2013 年处理坏账损失的议案
2013 年公司共计有 2,022,999.98 元应收账款由于各种原因无法收回，均属
于公司规定的资产核销的范围。该批应收账款截止 2013 年末已累计计提坏账准
备 534,065.20 元，对公司 2013 年利润影响数为 1,488,934.78 元，按照公司会
计制度的有关规定可作核销处理。
处理坏账损失的明细如下：
1、晋城市万力通电力设备有限公司期末欠款金额 194,512.00 元、长城电器
集团有限公司贵阳分公司期末欠款金额 76,800.00 元，应收账款账龄均为 5 年以
上，因账期较长，回款难度大，为加快回拢资金,公司与客户签定了部分清偿协
议。以上应收账款已全额计提坏账准备，对公司 2013 年利润无影响。
2、文登电子有限公司期末欠款金额 1,751,687.98 元，为公司对外加工业务
产生，账龄为 2-3 年，经反复清收无法收回，2013 年度经业务经办部门查询，
该公司已被工商部门吊销营业执照。该笔应收账款做坏账核销处理，已计提坏账
准备 262,753.20 元，对公司 2013 年利润影响额为 1,488,934.78 元。公司将加
强客户信用管理，严格控制赊销额度，避免类似情况发生。
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附核销应收账款明细：
序 2013 年末账龄 2013 年末 对当期损益
客户名称 金额 核销原因
号 2-3 年 5 年以上 已提坏账 的影响
晋城市万力通电 因账期较长，回
1 194,512.00 194,512.00 194,512.00
力物资有限公司 款难度大，为加
长城电器集团有 快回拢资金,公
2 限公司贵阳分公 76,800.00 76,800.00 76,800.00 司与其签定部
司 分清偿协议。
文登电子有限公 营业执照被吊
3 1,751,687.98 1,751,687.98 262,753.20 1,488,934.78
司 销
合计 2,022,999.98 1,751,687.98 271,312.00 534,065.20 1,488,934.78
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