东方电子:关于召开2013年度股东大会的通知2014-03-29
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2014006
东方电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2013年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届
董事会第十二次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开的时间:2014年4月23 日上午9:00。
5.会议的召开方式:现场表决。
6.出席对象:
(1)于 2014 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计
机构》的议案;
会议还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的详细内容,请见公司刊载于2014年3月29日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第七届董事会第
十二次会议决议公告、公司第七届监事会第九次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、传真或信函
2、登记时间:2014年4月21日上午9:00—16:30
3、登记地点:公司主楼一楼大厅
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人
身份证及股东账户办理登记手续;代理人持股东帐户、委托代理人身份证、
授权委托书办理登记手续。
5、联系人: 张琪
6、联系方式:电话:0535-5520066 传真:0535-5520069
7、联系地址:烟台市机场路2号 邮政编码:264000
四、其他事项
与会股东膳宿费及交通费自理
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
六、授权委托书
本人 __________ (身份证号: )/单位__________(营业
执照号: )作为东方电子股份有限公司(下称“公司”)股东,兹
全权委托/授权 __________ (身份证号: )代表本人出席公司于2014
年4月23日召开的公司2013年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2 审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
3 审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
4 审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
6 审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和
2014年度内部控制审计机构》的议案
对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):
委托人证券账户:
委托人持股数:
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投
票;本授权委托书复印件有效。
东方电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月 26 日