证券代码：000682       证券简称：东方电子    公告编号：2014008

       东方电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的时间:2014年4月23日；
       会议召开地点：公司三楼多功能会议室；
       会议召开方式：现场会议；
       召集人：公司董事会；
       主持人：公司董事长丁振华；
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份数量193,362,553
股，占公司有表决权股份总数19.77%。
    3.公司董事长丁振华、董事杨恒坤、林培明、李小滨、王清刚，独立董事郭
明瑞，公司监事会主席陈巨升、监事孙江国，公司副总经理隋建华、王传起，总
会计师邓发出席会议，北京市华堂律师事务所的律师孙广亮、李晓军出席会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决。
    （二）、每项议案的表决结果。
    1、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》的议案：
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案：
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案：

                                                                      1
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    4、审议通过了《公司2013年度财务决算》的议案：
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案：
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    6、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构》
的议案：
    同意193,362,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股；
    会议还听取了独立董事2013年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、李晓军律师见证，并
出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出
席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合法律、法规和本公司《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；




                                             东方电子股份有限公司
                                                2014 年 4 月 23 日




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