东方电子股份有限公司
                          激励基金管理办法


                               第一章 总则

    第一条 为进一步建立、健全东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）

的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员和骨干员工的积极性，增强管理

团队和骨干员工对公司持续健康发展的责任感，有效地将股东利益、公司利益和

员工利益结合在一起，减少短期行为，促进公司长远发展，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实

际情况制定本办法。
    第二条 本办法适用于 2015 年度及以后年度提取激励基金。

                        第二章 激励基金的激励对象

    第三条 激励基金的激励对象包括公司在职的：

    1、除独立董事外的董事会和监事会成员；

    2、高级管理人员；

    3、中层管理人员；

    4、由总经理提名的技术、销售、管理骨干和卓越贡献人员。

    第四条 具有下列情形之一的不能成为激励对象：

    1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

    2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

    3、因侵害公司技术、经济等权益受到公司处罚的。

                          第三章 激励基金的提取

    第五条 激励基金的提取条件

    公司每一年度激励基金的提取须满足以下条件：

    1、年度净利润增长率超过 20%（不含 20%）；

    2、年度资产保值增值率为正值；

    3、考核年度财务报告被注册会计师出具标准无保留意见。
    第六条 考核指标的计算

    1、净利润增长率根据经年度审计的公司合并报表，采用归属于母公司所有

者的净利润计算，计算公式为：

    净利润增长率=（考核期当年净利润-上年净利润）÷上年净利润×100%

    2、资产保值增值率根据经年度审计的公司合并报表确定，计算公式为：

    资产保值增值率=（考核期期末股东权益÷考核期期初股东权益-1）×100%

    第七条 提取的办法

    按当年归属于母公司所有者的净利润/（当年归属于母公司所有者的净利润+

少数股东损益）的比例（设为 A）划分提取的区间。以公司前三年归属于母公司

所有者的净利润均值为基准值，以公司当年归属于母公司所有者的净利润超出基

准值部分为基数，按当年净利润增长率（设为 B）的范围确定不同提取比例进行

提取。具体如下：


        归属于母公司所                   提取比例
        有者的净利润增
                                A<50%               A≥50%
              长率
        20%