证券代码 000682            证券简称   东方电子              公告编号   2015-024




                          东方电子股份有限公司

                  第八届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2015 年 6 月 25 日
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 22 日以送达、电子邮件的方式

通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为 2015024

东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告 。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。
                                         东方电子股份有限公司董事会
                                            2015 年 6 月 25 日




                                                                              1