证券代码 000682             证券简称   东方电子              公告编号   2016-05



                            东方电子股份有限公司
              第八届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       东方电子股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时会议）于 2016 年 3

月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 24 日以电子邮件的方

式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议审议并通过了以下议题：

       1、审议并通过了《关于投资成立烟台东方能源科技有限公司的议案》:议

案内容，请详见 2016 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中

国证券报》、《证券时报》上的编号 2016-03-东方电子股份有限公司对外投资公

告。

       公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       特此公告。

                                           东方电子股份有限公司董事会

                                                  2016 年 3 月 29 日




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