证券代码：000682           证券简称：东方电子            公告编号：2022-17



                       东方电子股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

     东方电子股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯

表决的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的方式通知全体董事。

会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

     1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（议案内容详见附件一）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》同日刊登在《中

国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                    东方电子股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2022 年 6 月 6 日




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附件一

                       东方电子股份有限公司

                        关于公司章程修订案

              修订前                               修订后
   第一百四十九条 公司党组织按照        第一百四十九条公司党组织领导
有关规定开展党的活动，定期进行换届   班子根据《中国共产党章程》《中国共
选举。                               产党国有企业基层党组织条例（试行）》
                                     等规定，开展党的活动，定期进行换届
                                     选举。
   第一百五十条 公司党组织发挥领     第一百五十条公司党组织发挥领导作
导核心和政治核心作用，通过坚决贯彻   用，把方向、管大局、促落实，依照规
执行党的理论和路线方针政策，确保公   定讨论和决定公司重大事项。重大经营
司坚持改革发展正确方向；通过议大事   管理事项须经党委前置研究讨论后，再
抓重点，加强集体领导、推进科学决策， 由董事会或者经理层按照职权和规定

推动公司全面履行经济责任、政治责     程序作出决定。主要职责是:
任、社会责任；通过党管干部、党管人   （一）加强公司党的政治建设，坚持和
才，加强企业领导班子和职工队伍建     落实中国特色社会主义根本制度、基本
设，为企业改革发展提供人才保证；通   制度、重要制度，教育引导全体党员始
过抓党的建设，发挥基层党组织的战斗   终在政治立场、政治方向、政治原则、
堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导   政治道路上同以习近平同志为核心的
群众组织，加强思想政治工作，凝心聚   党中央保持高度一致。
力推动各项工作任务落实；通过落实主   （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
体责任和“一岗双责”责任制，加强党   国特色社会主义思想，学习宣传党的理
风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、 论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、

防范风险。                           保证党中央重大决策部署和上级党组
                                     织决议在本公司贯彻落实；推动公司担
                                     负职责使命，聚焦主责主业，服务国家
                                     和全市重大战略，全面履行经济责任、

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                                     政治责任、社会责任。
                                     （三）研究讨论公司重大经营管理事
                                     项，支持股东会、董事会、监事和经理
                                     层依法行使职权。
                                     （四）加强对公司选人用人的领导和把
                                     关，抓好领导班子建设和干部队伍、人
                                     才队伍建设;
                                     （五）落实全面从严治党主体责任，领
                                     导、支持纪检监察机构履行监督执纪问
                                     责职责，严明政治纪律和政治规矩，推
                                     动全面从严治党向基层延伸；
                                     （六）加强公司党的作风建设，严格落
                                     实中央八项规定精神，坚决反对“四风”
                                     特别是形式主义、官僚主义;
                                     （七）加强基层党组织建设和党员队伍
                                     建设，团结带领职工群众积极投身公司
                                     改革发展;
                                     （八）领导公司意识形态工作、思想政
                                     治工作、精神文明建设工作、统一战线
                                     工作，领导公司工会、共青团、妇女组
                                     织等群团组织。
   第一百五十一条 健全完善相关规     第一百五十一条 党组织对董事会授权
章制度，明确公司党组织与股东会、董   决策方案严格把关，防止违规授权、过
事会、监事会和经理层的职责边界，将   度授权。对董事会授权董事长、经理层
公司党组织的机构设置、职责分工、人   决策事项，党委一般不作前置研究讨
员配置、工作任务、经费保障纳入管理   论。
体制、管理制度和工作规范，建立各司

其职、各负其责、协调运转、有效制衡

的公司治理机制。

   第一百五十二条 建立党组织议事     第一百五十二条坚持和完善“双向进

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决策机制，明确公司党组织决策和参与   入、交叉任职”领导体制，符合条件的
重大问题决策事项的范围和程序。公司   党组织班子成员可以通过法定程序进
党组织研究讨论是董事会、经理层决策   入董事会、经理层，董事会、经理层成
重大问题的前置程序，重大经营管理事   员中符合条件的党员可以依照有关规
项必须经党组织研究讨论后，再由董事   定和程序进入党组织委员会。
会或经理层作出决定。




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