证券代码：000682             证券简称：东方电子        公告编号：2022-021

                        东方电子股份有限公司

               2022年第一临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
          本次股东大会无否决议案的情形。
          本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况：

     （1）会议召开的时间：

      现场会议时间：2022年6月23日14:30

      网络投票时间：2022年6月23日，其中：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23

   日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月23日9:15至15:00。

       (2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
       (3)会议召集人：公司董事会

       (4)会议主持人：公司董事长丁振华先生

       (5)股权登记日：2022年6月16日

      本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票

  表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

  规范性文件和公司章程的规定。

      2、出席情况

      股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东16人，代表股份557,206,433股，占上市公司

  总股份的41.5600％。
      其中：通过现场投票的股东14人，代表股份555,820,006股，占上市公司

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总股份的41.4566％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份1,386,427股，占上市公司总股份的

0.1034％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,405,727股，占上市公

司总股份的0.1048％。

    其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份19,300股，占上市公司总

股份的0.0014％。

    通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,386,427股，占上市公司总股份

的0.1034％。
   3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

   二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式。

    提案1.00 关于修订公司章程的议案

    表决结果：该议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上审议通

过，审议结果通过。

    总表决情况：

    同意555,828,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；反对

1,377,627股，占出席会议所有股东所持股份的0.2472％；弃权0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意28,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9990％；反对

1,377,627股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0010％；弃权0股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并
出具了法律意见书。律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的
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  规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

      四、备查文件

     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2022年第一次临时股
东大会法律意见书。

      特此公告。



                                           东方电子股份有限公司董事会
                                                  2022年6月23日




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