证券代码：000682         证券简称：东方电子             公告编号：2022-23



                       东方电子股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 28 日以

通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件的方式通知全体

董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司监事、高级

管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                   东方电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 6 月 28 日




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