证券代码：000682         证券简称：东方电子             公告编号：2022-25



                   东方电子股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 18 日以

现场和网络相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式
通知全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，副董事长胡

瀚阳委托董事长丁振华代为表决，副董事长林培明委托董事总经理方正基代为表

决；独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇以腾讯会议的方式参会，其余董事在公司

会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程

序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告全文》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议并通过了《公司 2022 年半年度总经理工作报告的议案》；

     与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2022 年半年度总

经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年上半年公司经营管理

团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工

作成就。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于向银行申请授信额度等的议案》。


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    为满足业务发展的资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行申

请授信额度 1 亿元，向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 2.3

亿元，向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 1.2 亿元，以上

授信都是信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年有效。

    为提高资金收益减少资金占用，公司向银行申请 2 亿元额度开展定期存款质

押办理银行承兑汇票业务。办理银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司烟

台分行、中国农业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、

上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中

国民生银行股份有限公司烟台分行等国有银行及全国性股份制银行。该额度可循

环使用，至董事会审批通过后两年有效，董事会授权公司财务部办理相关业务的

具体事宜。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                  东方电子股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2022 年 8 月 18 日




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