内蒙古远兴能源股份有限公司
                  2021年度董事会工作报告

    2021年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定，科学决策，恪尽职守，严格执行股东大会的各项决议，积
极推进董事会各项决议的有效实施，不断规范公司治理水平和法人治理结构，推
动公司健康、稳定、高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现
将公司董事会2021年年度工作情况报告如下：
    一、2021年度董事会工作回顾
    （一）公司整体运营情况。
    2021年，宏观经济呈现稳健复苏态势，公司天然碱、煤炭、煤化工主要板块
生产装置高效运行，主导产品的价格均出现了大幅度的上涨。一年来，公司董事
会坚决贯彻股东大会各项决议，与全体员工同心同德，砥砺奋进，精心组织生产
经营，各项工作稳步推进，经营业绩创历史新高。
    2021年，公司共生产各类产品830.26万吨，其中纯碱154.54万吨，小苏打
104.57万吨，尿素164.98万吨，商品煤351.51万吨，甲醇54.66万吨。
    根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公
司总资产262.38亿元，所有者权益171.00亿元，归属于母公司股东的所有者权益
153.24亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.23元。
    报告期公司实现营业收入121.49亿元，归属于母公司的净利润49.51亿元，
扣非归母净利润28.29亿元，加权平均净资产收益率39.10%，每股收益1.36元。
    （二）董事会工作开展情况。
    2021年，公司董事会全面贯彻股东大会的战略意图，依法合规行使董事会职
权。公司董事会各专门委员会认真履行了相应职责。公司独立董事充分发挥专业
特长，对公司重大事项进行详尽了解和研判，并发表了独立意见。保证了公司运
营的质量，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的利益。
    1.严格按照规定召开董事会、股东大会，不断完善信息披露和规范运作水平。
2021年，公司组织召开股东大会9次，董事会12次。发布信息披露公告221份，其


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中定期报告7份，“三会”决议公告33份，其它公告181份。股东大会均采用现场
与网络投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权，董事会认真
贯彻和执行了股东大会的各项决议。
    2.制定公司“十四五”发展规划纲要，聚焦主业调整产业结构。2021年，公
司董事会基于“碳达峰、碳中和”的战略趋势以及能耗双控的政策背景，结合公
司各产业的行业地位、竞争能力及未来发展趋势，制定了公司“十四五”发展规
划纲要，决定战略性退出煤炭、煤制乙二醇、天然气制甲醇及其下游产业，重点
构建天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素两大业务板块。为此公司对外转让了博
源煤化工70%股权、博源联化80%股权和博源水务51%股权，完成了远兴江山清算
注销，终止了苏尼特和博源化学乙二醇项目。公司通过股权收购和增资扩股的方
式，将持有银根矿业的股权由19%增加到36%。另外公司启动了重大资产重组，变
更了剩余募集资金8.02亿元的投向，拟将持有银根矿业的股权提高到60%。通过
上述一系列调整和布局，公司新的产业架构已基本搭建完成。
    3.调整股份回购金额和回购价格，继续实施股份回购。2021年，董事会在综
合考虑外部经济环境变化、公司资金安排和持续经营能力等因素的前提下审慎研
判，对2020年启动的回购股份方案进行调整，回购总额由7.5-15亿元调整为2-4
亿元，回购价格上限也由2.6元/股调整为3.6元/股。调整后将节余的资金用于公
司日常经营以及后续主业布局，有利于公司发展，符合公司利益，维护了广大投
资者权益。
    报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份6,067.24万股，占总股本比例1.65%。
    4.统筹推动内控体系优化升级，进一步提高规范运作水平。为深入推动公司
整体规范运作的协同性，强化和提高子公司规范化治理水平，建立上下统一的内
部控制体系，2021年公司及主要控股子公司对内控制度及流程进行了全面系统地
梳理和诊断，修订了《内部控制手册》并发布实施，进一步优化了内控运行机制，
公司内控管理和规范运作水平持续提高。信永中和会计师事务所出具了标准无保
留意见的内控审计报告。
    5.继续强化投资者关系管理工作，提升公司形象。2021年，公司通过各种方
式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好的了解公司发展情况，通过网上集体


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接待日、投资者问答等方式，积极回答投资者问询，就投资者关心的有关公司治
理、发展战略、经营状况、回购股份、可持续发展等进行互动交流，向投资者传
递公司价值，保护了投资者的合法权益，增强了投资者对公司的理解和信心，提
升了公司在资本市场的形象。
    二、2022年工作安排
    （一）全面落实公司“十四五“产业发展规划。
    公司当前完成了战略回归和战略聚焦，下一步要坚持“聚焦主业、做大主业、
做强主业”的基本思路不动摇，顺应国家“双碳”战略要求，坚定不移走绿色低
碳、高质量、可持续发展之路。要高度聚焦主业，集中全部资源、聚合全部力量
打造天然碱化工和清洁煤化工双擎驱动、协同并进的产业体系，力争在“十四五”
期间发展成为纯碱行业的龙头企业以及氮肥区域领军企业，引领公司实现高质量
发展。
    （二）进一步提升规范运作水平和信息披露质量。
    在“注册制”即将全面实施的背景下，进一步突出以信息披露为核心的理念，
全面提高信息披露质量。公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文
件，夯实信息披露工作基础，提升信息披露工作的整体质量。一是坚持以投资者
需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有
效性。二是信息披露表述做到简明易懂，要充分揭示风险，方便中小投资者查阅，
为投资者决策提供更充分的依据。三是进一步拓宽与投资者的沟通渠道，通过业
绩说明会、网络接待日等多种方式加强与投资者互动交流，传递公司愿景以及与
投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同。
    （三）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作。
    公司将严格按照相关法律法规要求，切实落实保护中小投资者合法权益举
措，将保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。依法保障中小投
资者的知情权，严格做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者，并加强
投资者关系管理工作，强化公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投
资者对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立
公司良好的资本市场形象。
    （四）全面加强董事会自身建设。


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    一是致力于建设学习型董事会。2022年，通过学习，充分理解和认识中国资
本市场改革发展方向、政策变化和监管要求，增强“关键少数”人员的法制观念
和规范运作意识，确保在决策过程中做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏
风险；同时不断进行知识的补充和更新，立足于各自专业领域提出有思想、有见
地的建议和意见，确保董事会始终站在改革、发展、创新的最前沿，做出既具有
前瞻性又切合公司实际的各项决策。
    二是深入企业加强调查研究。2022年，公司将继续组织全体董事特别是独立
董事深入项目现场和主要生产企业进行调研，全面了解企业现状、工艺流程、装
置运行、企业管理、市场营销、项目进度等情况，及时掌握公司运行过程中存在
的问题和困难，为公司做出科学、正确的决策奠定扎实基础和依据。
    （五）强化党建引领，为高质量发展注入新活力。
    以建设“双强六好”党组织为目标，夯实基础，压实责任，持续提升党组织
规范化、标准化水平，推动党建工作与生产经营融合共进。通过文化理念体系和
内涵的升级、提升、挖掘，推动全员的文化认同，激发更强劲的引领力、发展力、
驱动力，焕发更强劲的凝聚力、向心力、影响力，创建全体员工信赖、认同、归
属的共同精神家园，树立起“绿色、活力、健康、责任”的全新企业形象，为实
现健康、良性、高质量发展注入新活力。



                                       内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                                             二○二二年三月二十八日




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