股票代码：000686           股票简称：东北证券           公告编号：2022-027



                     东北证券股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2022 年 4 月 23 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 4
月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    《 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    （二）审议通过了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    （三）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司稽核审计制度>的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                     1
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               东北证券股份有限公司董事会
                                二〇二二年四月二十八日




                           2