股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2022-045



                    东北证券股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2022 年 7 月 21 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议于 2022 年 7
月 26 日以现场和视频会议结合的方式召开。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参
会董事 7 人，视频方式参会董事 4 人，授权委托方式参会董事 2 人，其中：董事
刘树森先生、董事孙晓峰先生均因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并
代为行使表决权。
    4.会议主持人：公司董事长李福春先生。
    5.会议列席人员：公司 7 名监事、8 名高管人员列席本次会议。
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于更正公司 2021 年年度报告的
议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    本次年报更正仅涉及公司 2021 年度合并利润表、母公司利润表中“手续费
及佣金净收入”项目下的经纪业务净收入、投资咨询业务净收入之间的分类调整


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以及 2021 年度报告、财务报表附注中对应项目及重分类金额的调整，对公司 2021
年度经审计的财务状况、经营成果、现金流量等均无任何影响。具体更正内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年年度报告的更正公告》
（2022-047）以及《2021 年年度报告（更正后）》。
    公司独立董事对本次年报更正事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与
本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司 2021
年年度报告更正事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             东北证券股份有限公司董事会
                                               二○二二年七月二十七日




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