股票代码：000686           股票简称：东北证券           公告编号：2022-059



                     东北证券股份有限公司
  第十届董事会 2022 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2022 年 10 月 24 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北
证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第十一次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第十一次临时会议于 2022
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    （二）审议通过了《关于撤销培训中心的议案》
    为加强公司组织机构的优化管理，推动公司人力资源的统筹规划，提升人力
资源管理效能，公司董事会同意撤销培训中心，将原培训中心职责并入人力资源
部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理相关事宜。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    三、备查文件


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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       东北证券股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十月二十八日




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