股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2022-065



                    东北证券股份有限公司
   第十届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司于 2022 年 12 月 27 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北
证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第七次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年
12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议事项
    本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于制定<东北证券股份有限公司
监督工作联席会议制度>的议案》。
    根据《公司章程》《公司监事会监督管理制度》和《公司监事会议事规则》
等相关规定，公司监事会同意制定《东北证券股份有限公司监督工作联席会议制
度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。




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特此公告。




                 东北证券股份有限公司监事会
                  二〇二二年十二月三十一日




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