意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华讯方舟:关于续聘财务及内控审计机构的公告2019-04-26  

						          证券代码:000687    证券简称:华讯方舟       公告编号:2019-011


                       华讯方舟股份有限公司
             关于续聘财务及内控审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开第七
届董事会第三十七次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请大
信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)为公司 2019 年度法定
审计机构,聘任期限为一年,自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    鉴于大信所为公司 2018 年度审计机构,该事务所在公司 2018 年度审计工作
中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好的完成了公司委托的审计
工作,为公司提供了良好的审计服务;根据公司审计委员会的审核并提议,继续
聘请大信所为公司 2019 年度法定审计机构,负责公司 2019 年度的财务报表及内
部控制审计工作。公司拟支付的 2019 年度审计费用共 120 万元,其中:年度财
务审计费用 80 万元,年度内部控制审计费用 40 万元。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 4 月 26 日
刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独
立意见》。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。



    特此公告。



                                                     华讯方舟股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2019 年 4 月 26 日