*ST华讯:第八届董事会第十九次会议决议公告2020-12-31
证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2020-160
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 27 日以邮件方
式发出第八届董事会第十九次会议通知,并于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室
以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人,实到 6 人。公司董事长吴光胜先
生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯
方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因经营发展需要,公司拟将注册地址进行变更,并修订《公司章程》相应条
款。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订<
公司章程>的公告》(公告编号:2020-161)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》
本次董事会会议决议于 2021 年 1 月 20 日下午 14:30 召开 2021 年第一次
临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2020-160
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日