华讯方舟股份有限公司                       2020年独立董事述职报告




                     华讯方舟股份有限公司

         2020 年度独立董事述职报告（谢维信）

    本人作为公司的董事会独立董事，2020 年严格按照《中华人民共和国公司
法》、 中华人民共和国证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《华讯方舟股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发
挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益，现
将本人 2020 年履行职责情况述职如下：

一、参会情况

    报告期内，公司共召开了 10 次董事会。本人于 2020 年 4 月向公司提交了书
面辞职报告，由于包含本人在内的独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于
董事会成员的三分之一，因此辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司
于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会增补了独立董事，因此本
人在 2020 年任职期间参加了 6 次董事会。

    本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河北证监局以及深交所的有关法
律法规及相关文件，加深对上市公司法人治理结构和保护公众投资者的认识和理
解，不断提高履职的能力。本人作为独立董事，对董事会审议的各项议案，在会
前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依
据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了
解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，为公司科学决策和防范风险提
供意见和建议，进一步促进公司规范运作。

二、发表独立意见情况

     2020 年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，公司的独立董事，
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本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策
前，根据相关规定分别发表了独立意见，具体情况如下：

    1、关于提名诸志超先生为第八届董事会董事候选人事项的独立意见

    2、关于公司 2019 年度关联交易事项的独立意见

    3、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

    4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    5、对《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    6、关于公司会计政策变更的独立意见

    7、关于公司董事、监事、高管薪酬方案的独立意见

    8、关于回购注销部分限制性股票的事项

    9、对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉及事项意见

    10、关于回复深圳证券交易所 2019 年年报问询函相关问题的独立意见

    11、关于增补第八届董事会独立董事的独立意见

    12、关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见

    13、关于聘任财务总监的独立意见

    14、关于聘任董事会秘书的独立意见

    独立董事关于事前认可的情况：

    在 2020 年度任职期间，本人参与了第八届董事会第十次至第十五次会议，
审议的议案不存在需发表独立董事事前认可的事项。

三、参与董事会下设专门委员会工作情况

    2020 年度履职期间，我作为公司第八届董事会提名委员会主任委员和审计
委员会、战略委员会委员，积极参加专门委员会的相关会议，审慎阅览公司定期
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报告关键核心数据、公司高管薪酬、公司拟任董事、高级管理人员履历信息等关
系到中小股东利益的文件，主动了解公司生产经营、董监高履职等情况，做到及
时掌握公司的运行动态，确保公司稳健经营、规范运作，充分发挥委员的指导职
能。

四、投资者权益保护方面所做的工作

    2020 年，本人作为公司独立董事，对所有提交董事会审议的议案和有关附
件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，获取做出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、
审慎地行使表决权。

五、其他

    1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；

    2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

    3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    4、没有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

    以上是本人 2020 年度述职报告。作为公司的独立董事，本人 2020 年度忠实
地履行了独立董事的职责。公司于 2020 年 4 月 8 日披露了《关于独立董事辞职
的公告》，本人请求辞去独立董事职务，但由于包含本人在内的独立董事的辞职
将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此辞职应当在下任独立
董事填补其缺额后生效。公司于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东
大会增补了独立董事。辞职生效后, 本人不在公司担任任何职务。本人对于公司
董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心
的感谢！
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（以下无正文，为 2020 年独立董事述职报告签字页）




                                           独立董事：____________

                                                     （谢维信）

                                                   2021 年 4 月 30 日