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公司公告

*ST华讯:半年报董事会决议公告2021-08-30  

                                 证券代码:000687      证券简称:*ST 华讯      公告编号:2021-097


                      华讯方舟股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式
发出第八届董事会第二十四次会议通知,并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人,实到 6 人。公司副董事长刘定国先
生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华
讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    根据深交所《股票上市规则》及《规范运作指引》的要求,公司编制了《2021
年半年度报告及摘要》。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021 年半
年度报告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2021 年半年
度报告摘要》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (二)审议通过了《关于前期差错更正的议案》

      具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正专项
  说明的公告》(公告编号:2021-096)。

      表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      三、备查文件
     证券代码:000687       证券简称:*ST 华讯     公告编号:2021-097

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                                 华讯方舟股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2021 年 8 月 27 日