证券代码：000687     证券简称：*ST 华讯       公告编号：2021-106


                       华讯方舟股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式
发出第八届董事会第二十五次会议通知，并于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司副董事长刘定国先
生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华
讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

    同意选举骆睿先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关
于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司第八届董事会董事已完成补选，为保证董事会四个专门委员会工作
的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公
司董事会同意补选如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（相关人员简历详
见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编
号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）：
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1、    战略委员会

补选骆睿、李承刚为战略委员会委员。骆睿担任主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2、    提名委员会

补选骆睿为提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满为止。

3、    薪酬与考核委员会

补选骆睿为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                                 华讯方舟股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2021 年 9 月 7 日