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公司公告

*ST华讯:第八届监事会第十七次会议决议公告2021-10-16  

                                   证券代码:000687    证券简称:*ST 华讯       公告编号:2021-124


                        华讯方舟股份有限公司
               第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 12 日以邮件方式
发出会议通知,并于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开第八届监事会第十七
次会议。会议由监事会主席黄志杰先生主持,出席会议监事应到 5 人,实到 5 人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易
的议案》

    公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三
次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》
《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的议案》,公司控股股东华讯
方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)在两年内向公司无偿提供合计不超过
8 亿元人民币的财务资助。上述向公司无偿提供财务资助即将到期,华讯科技为
支持公司经营发展,同意将上述向公司无偿提供财务资助延续,本次续期的额度
为不超过 5 亿元,资助的期限为一年。公司可以根据实际经营情况向华讯科技提
出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次
资金提供方为公司控股股东华讯科技,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公
司认定本次交易为关联交易。

    监事会认为:本次关联交易不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司、
         证券代码:000687     证券简称:*ST 华讯      公告编号:2021-124

股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定,同意
本次控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的事项。
    议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。公司监事会主席
黄志杰先生、监事何国林先生系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关
于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的公告》(公告编号:
2021-125)。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;




    特此公告。

                                                   华讯方舟股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      2021 年 10 月 16 日